Саратовца заподозрили в сбыте гашиша и легализации денег через криптовалюту

В Заводском районе Саратова 47-летний мужчина, подозреваемый в незаконном обороте наркотиков, стал фигурантом дела о легализации криминального дохода. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

В феврале полицейские задержали двух жителей областного центра по подозрению в сбыте гашиша. Во время поимки они попытались выкинуть несколько свертков, но следственно-оперативная группа их изъяла, а также нашла вещества в автомобиле, на котором передвигались граждане. В общей сложности у них изъяли 37 свертков с гашишем суммарной массой 36,97 грамма. Также полицейские выявили шесть закладок в Ленинском районе, откуда достали еще 5,94 грамма наркотика.

В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 УК РФ, подпункту «а» части 3 статьи 228.1 УК РФ (незаконное производство, сбыт наркотических веществ), санкции которой предполагают до 15 лет лишения свободы.

Теперь полицейские вскрыли факт легализации преступного дохода. Предполагается, что 47-летний фигурант конвертировал криптовалюту, полученную им от сбыта наркотиков, в рубли. После этого он вывел деньги на банковские карты, создав видимость правомерного владения, пользования и распоряжения деньгами. В общей сложности он легализовал 115 тысяч рублей.

Теперь он стал подозреваемым по части 1 статьи 174.1 УК РФ (отмывание денежных средств). Ему может грозить штраф в размере до 120 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до одного года.

Недавно стало известно, что гражданин Таджикистана намеревался торговать героином в Энгельсе, и теперь он пойдет под суд.